Рыбарь логотип
Назад

Как ЕС прощается с финансовым суверенитетом

Внедрение новых механизмов контроля на рынке крипты в ЕС уже около двух лет является доминирующей тенденцией. В недавнем предварительном соглашении, достигнутом между Советом и Парламентом Европейского союза, были внесены существенные изменения, коснувшиеся операций с криптоактивами.

Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) теперь включены в список организаций, обязанных предоставлять данные, и должны проводить проверку своих клиентов. Это обязательство распространяется на проверку информации о пользователях, участвующих в транзакциях на сумму свыше $1090 долларов США или €1000.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем прокомментировал предложенные изменения, назвав их неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Он считает, что эти меры усилят координацию национальных систем по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, не оставляя мошенникам и преступникам возможности узаконить свои доходы через финансовую систему.

Снижение рисков, связанных с некастодиальными кошельками

В соглашении от 18 января подчеркивается важность должной осмотрительности для снижения рисков, связанных с транзакциями с использованием некастодиальных кошельков (кошельки, доступ к которым имеет только владелец приватного ключа). Представители Совета ЕС отмечают, что эти меры повышают уровень безопасности финансовой системы. CASP теперь приравнены к банкам, казино, агентствам недвижимости и управляющим активами в списке организаций, обязанных предоставлять данные.

Расширение круга организаций, обязанных предоставлять данные

В соответствии с предварительным соглашением, к числу обязанных субъектов теперь отнесены организации, продающие автомобилями премиум-класса, самолеты, яхты и предметы искусства, а также профессиональные футбольные клубы. Однако члены ЕС могут исключить футбольный сектор, если сочтут его малорискованным.

Новые лимиты наличных платежей

Для борьбы с отмыванием денег соглашение вводит лимит наличных платежей в размере почти $11 000. В ЕС стремятся усложнить задачу преступников по отмыванию незаконных средств, ограничивая стоимость наличных платежей. Кроме того, для незарегистрированных пользователей криптовалют установлены новые пороги наличных платежей, которые обязывают организации выявлять и проверять лиц, осуществляющих операции с наличными на сумму от €3 000 до €10 000.

Расширение доступа подразделений финансовой разведки

Соглашение определяет расширенные обязанности соответствующих подразделений финансовой разведки государств-членов. Теперь эти подразделения будут иметь прямой online доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, включая криптовалютные переводы, данные о национальных транспортных средствах и таможенные данные.

После согласования между Советом и Парламентом текст предварительного соглашения будет представлен представителям государств-членов и ЕС для утверждения.

Что это значит для экономики ЕС?

В материале по работе финансовой разведки мы достаточно подробно изложили методы анализа информации и результаты их работы за последние два года. Сейчас европейская финансовая система фактически переходит под контроль ТНК, но обосновывается это необходимостью борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Реальной целью, конечно, является обогащение профилей клиентов банков, которыми являются все граждане ЕС, а также тотальный контроль и, при необходимости, блокировка подозрительных операций и счетов. С высокой вероятностью для выполнения этих задач будет использоваться военный вариант ИИ, который сейчас разрабатывается компанией Open AI в тесном сотрудничестве с Пентагоном.

Для всей еврозоны это означает фактическую утрату экономического суверенитета. Теперь любая операция в ЕС с наличными, безналичными средствами или с криптоактивами может быть заблокирована в автоматическом режиме вне зависимости от локального банковского законодательства и мнения ЦБ.

Добавить комментарий

Важные материалы

Торговая война в АТР: Пошлины Трампа прошлись катком по странам региона

Прошедшая неделя знаменуется началом нового этапа торговой войны Дональда Трампа — пошлины введены в отношении импорта из более 100 стран…

Аналитика
Новости
Китай
США
Южная Корея
Япония
Торговая война в АТР: Пошлины Трампа прошлись катком по странам региона
72 часа на сборы: к чему СМИ готовят британцев?

Воскресное утро у читателей таблоида The Daily Mail началось с тревожных новостей. Издание опубликовало статью с заголовком «Британцы должны подготовить…

Аналитика
Новости
Великобритания
72 часа на сборы: к чему СМИ готовят британцев?
«Друзья» ДУМ РФ?: О вкладе в развитие миграции

Мы много рассказываем про то, как Подмосковье обретает черты  этнокриминальных исламистских анклавов. Закрытые среднеазиатские общности приводят к ухудшению криминогенной ситуации,…

Аналитика
Новости
Россия
От ФБК к Ходорковскому: Финансовые тропы Бориса Зимина

Борис Зимин и его Zimin Foundation продолжает финансировать антироссийские инициативы и оппозиционные проекты, скрывая источник средств, которые в реальности идут…

Аналитика
Расследования
Россия
От ФБК к Ходорковскому: Финансовые тропы Бориса Зимина
После USAID: зачем закрыли агентство и куда уйдут работать самые ценные кадры

Который день бурно обсуждается судьба Агентства США по международному развитию (USAID), вредительская деятельность коего стала объектом агрессивных нападок со стороны…

Аналитика
Расследования
США
После USAID: зачем закрыли агентство и куда уйдут работать самые ценные кадры
Как Запад дискредитирует арктические проекты РФ

Последнее время Арктика всё чаще так или иначе попадает в новостную повестку: активность в этой части света по своей интенсивности…

Аналитика
Расследования
Россия
Как Запад дискредитирует арктические проекты РФ
Гиены выбирают вожака: основные кандидаты в президенты Польши

Президентские выборы в Польше в 2025 году называют «решающим моментом» для политического будущего страны. Они определят основное направление риторики —…

Аналитика
Польша
Гиены выбирают вожака: основные кандидаты в президенты Польши
«Секрет Полишинеля»: как «раскрыли тайну» финансирования журналистов OCCRP

Никогда такого не было и вот опять: одни журналисты обвинили других в продажности и ангажированности. Оказалось, что всемирно известная ассоциация…

Аналитика
США
«Секрет Полишинеля»: как «раскрыли тайну» финансирования журналистов OCCRP
Борьба за Рейхстаг: кто станет новым канцлером ФРГ

Политический кризис в Германии достиг верхней точки, в результате чего Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу и…

Аналитика
Германия
Борьба за Рейхстаг: кто станет новым канцлером ФРГ
О санкционном давлении Британии против танкеров и газовозов РФ

17 октября 2024 года были введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки СПГ. Напомним,…

Аналитика
Новости
Великобритания
Россия
О санкционном давлении Британии против танкеров и газовозов РФ

Последние новости

Напряженность на Корейском полуострове: при чем здесь Россия?

Обстановка на Корейском полуострове на этой неделе была достаточно напряженной. Несмотря на усилия со стороны новой южнокорейской администрации по деэскалации,…

Аналитика
Новости
КНДР
Южная Корея
Напряженность на Корейском полуострове: при чем здесь Россия?
«Исторический момент»: ВС США нанесли предсказуемые удары по Ирану

В ночь с 21 на 22 июня американские бомбардировщики и ВМС США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана в…

Аналитика
Новости
Израиль
Иран
США
Израильские удары по Ирану

К исходу дня израильские войска по указанию разведывательной службы Моссад нанесли очередные удары по территории Ирана, задействовав в авианалете около…

Аналитика
Новости
Израиль
Иран
Израильские удары по Ирану
В-2А в пути

Итак, спустя больше недели приготовлений американские бомбардировщики В-2А летят на Ближний Восток. Пока они идут на остров Гуам, но это…

Аналитика
Новости
Израиль
Иран
США