- Австралия
- Азербайджан
- Азия
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Белоруссия
- Бенин
- Ближний Восток
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Буркина-Фасо
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Весь мир
- Восточная Африка
- Восточная Европа
- Габон
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гвинея
- Гвинея-Бисау
- Германия
- Греция
- Грузия
- Джибути
- ДРК
- Египет
- Замбия
- Западная Африка
- Западная Европа
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Ирак
- Иран
- Испания
- Италия
- Йемен
- Йемен
- Кавказ
- Казахстан
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Киргизия
- Китай
- КНДР
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Латвия
- Латинская Америка
- Либерия
- Ливан
- Ливия
- Литва
- Мавритания
- Мадагаскар
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Марокко
- Мексика
- Мозамбик
- Молдавия
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Норвегия
- Пакистан
- Палестина
- Папуа-Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Россия
- Румыния
- Саудовская Аравия
- Сахарская Арабская Демократическая Республика
- Северная Америка
- Северная Африка
- Северная Европа
- Сенегал
- Сербия
- Сирия
- Словакия
- Сомали
- Судан
- США
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Тайвань
- Танзания
- Того
- Тунис
- Туркмения
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- ЦАР
- Центральная Европа
- Центральная и Южная Африка
- ЧАД
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Швеция
- Эквадор
- Эритрея
- Эстония
- Эфиопия
- ЮАР
- Южная Америка
- Южная Европа
- Южная Корея
- Южный Судан
- Япония
Как ЕС прощается с финансовым суверенитетом
Внедрение новых механизмов контроля на рынке крипты в ЕС уже около двух лет является доминирующей тенденцией. В недавнем предварительном соглашении, достигнутом между Советом и Парламентом Европейского союза, были внесены существенные изменения, коснувшиеся операций с криптоактивами.
Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) теперь включены в список организаций, обязанных предоставлять данные, и должны проводить проверку своих клиентов. Это обязательство распространяется на проверку информации о пользователях, участвующих в транзакциях на сумму свыше $1090 долларов США или €1000.
Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем прокомментировал предложенные изменения, назвав их неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Он считает, что эти меры усилят координацию национальных систем по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, не оставляя мошенникам и преступникам возможности узаконить свои доходы через финансовую систему.
Снижение рисков, связанных с некастодиальными кошельками
В соглашении от 18 января подчеркивается важность должной осмотрительности для снижения рисков, связанных с транзакциями с использованием некастодиальных кошельков (кошельки, доступ к которым имеет только владелец приватного ключа). Представители Совета ЕС отмечают, что эти меры повышают уровень безопасности финансовой системы. CASP теперь приравнены к банкам, казино, агентствам недвижимости и управляющим активами в списке организаций, обязанных предоставлять данные.
Расширение круга организаций, обязанных предоставлять данные
В соответствии с предварительным соглашением, к числу обязанных субъектов теперь отнесены организации, продающие автомобилями премиум-класса, самолеты, яхты и предметы искусства, а также профессиональные футбольные клубы. Однако члены ЕС могут исключить футбольный сектор, если сочтут его малорискованным.
Новые лимиты наличных платежей
Для борьбы с отмыванием денег соглашение вводит лимит наличных платежей в размере почти $11 000. В ЕС стремятся усложнить задачу преступников по отмыванию незаконных средств, ограничивая стоимость наличных платежей. Кроме того, для незарегистрированных пользователей криптовалют установлены новые пороги наличных платежей, которые обязывают организации выявлять и проверять лиц, осуществляющих операции с наличными на сумму от €3 000 до €10 000.
Расширение доступа подразделений финансовой разведки
Соглашение определяет расширенные обязанности соответствующих подразделений финансовой разведки государств-членов. Теперь эти подразделения будут иметь прямой online доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, включая криптовалютные переводы, данные о национальных транспортных средствах и таможенные данные.
После согласования между Советом и Парламентом текст предварительного соглашения будет представлен представителям государств-членов и ЕС для утверждения.
Что это значит для экономики ЕС?
В материале по работе финансовой разведки мы достаточно подробно изложили методы анализа информации и результаты их работы за последние два года. Сейчас европейская финансовая система фактически переходит под контроль ТНК, но обосновывается это необходимостью борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Реальной целью, конечно, является обогащение профилей клиентов банков, которыми являются все граждане ЕС, а также тотальный контроль и, при необходимости, блокировка подозрительных операций и счетов. С высокой вероятностью для выполнения этих задач будет использоваться военный вариант ИИ, который сейчас разрабатывается компанией Open AI в тесном сотрудничестве с Пентагоном.
Для всей еврозоны это означает фактическую утрату экономического суверенитета. Теперь любая операция в ЕС с наличными, безналичными средствами или с криптоактивами может быть заблокирована в автоматическом режиме вне зависимости от локального банковского законодательства и мнения ЦБ.
Важные материалы
Экономическая ситуация в Армении пока не является критической, но на фоне стремительно развивающегося политического кризиса может резко ухудшиться без возможности...
Одним из наиболее крупных американских проектов в области создания беспилотников с ИИ является Project Maven. Это программа Пентагона по созданию...
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в очередной раз высказался об усилении давления на экономику РФ. По его...
После атак на российские НПЗ, к нашему удивлению, значительная часть экспертов по энергетике заявила о «некритичности ущерба». Далее последовали отчеты...
Мы неоднократно поднимали тему распродажи ресурсов и инфраструктурных активов Казахстана иностранным компаниям. Эти, на первый взгляд, разрозненные истории о портах, аэропортах, объектах энергетики, водоснабжения и логистики не давали полной картины…
Инфографика в высоком разрешении English version Удар ВС РФ 22 марта 2024 года по территории т.н. Украины был примечательным во...
Где поставить запятую – дилемма для англосаксонского истеблишмента. Уже более 2х лет лучшие юристы и финансисты ломают голову над тем, как оформить изъятие замороженных активов РФ и при этом не потерять…
22 марта 2024 года ДнепроГЭС остановила работу. Гендиректор «Укргидроэнерго» поспешил заявить, что на восстановление потребуются «не месяцы, а годы».
Атаки украинских беспилотников являются частью многодоменной войны, которую коллективный Запад ведет через своих прокси. Беспилотные системы вооружений являются перспективным направлением...
Королевский институт оборонных исследований (RUSI) на прошлой неделе опубликовал доклад об угрозах стабильности Западных Балкан. По мнению сотрудников британского think...