ru
Назад

Как ЕС прощается с финансовым суверенитетом

Эконопокалипсис | Добавить в избранное

Внедрение новых механизмов контроля на рынке крипты в ЕС уже около двух лет является доминирующей тенденцией. В недавнем предварительном соглашении, достигнутом между Советом и Парламентом Европейского союза, были внесены существенные изменения, коснувшиеся операций с криптоактивами.

Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) теперь включены в список организаций, обязанных предоставлять данные, и должны проводить проверку своих клиентов. Это обязательство распространяется на проверку информации о пользователях, участвующих в транзакциях на сумму свыше $1090 долларов США или €1000.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем прокомментировал предложенные изменения, назвав их неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Он считает, что эти меры усилят координацию национальных систем по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, не оставляя мошенникам и преступникам возможности узаконить свои доходы через финансовую систему.

Снижение рисков, связанных с некастодиальными кошельками

В соглашении от 18 января подчеркивается важность должной осмотрительности для снижения рисков, связанных с транзакциями с использованием некастодиальных кошельков (кошельки, доступ к которым имеет только владелец приватного ключа). Представители Совета ЕС отмечают, что эти меры повышают уровень безопасности финансовой системы. CASP теперь приравнены к банкам, казино, агентствам недвижимости и управляющим активами в списке организаций, обязанных предоставлять данные.

Расширение круга организаций, обязанных предоставлять данные

В соответствии с предварительным соглашением, к числу обязанных субъектов теперь отнесены организации, продающие автомобилями премиум-класса, самолеты, яхты и предметы искусства, а также профессиональные футбольные клубы. Однако члены ЕС могут исключить футбольный сектор, если сочтут его малорискованным.

Новые лимиты наличных платежей

Для борьбы с отмыванием денег соглашение вводит лимит наличных платежей в размере почти $11 000. В ЕС стремятся усложнить задачу преступников по отмыванию незаконных средств, ограничивая стоимость наличных платежей. Кроме того, для незарегистрированных пользователей криптовалют установлены новые пороги наличных платежей, которые обязывают организации выявлять и проверять лиц, осуществляющих операции с наличными на сумму от €3 000 до €10 000.

Расширение доступа подразделений финансовой разведки

Соглашение определяет расширенные обязанности соответствующих подразделений финансовой разведки государств-членов. Теперь эти подразделения будут иметь прямой online доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, включая криптовалютные переводы, данные о национальных транспортных средствах и таможенные данные.

После согласования между Советом и Парламентом текст предварительного соглашения будет представлен представителям государств-членов и ЕС для утверждения.

Что это значит для экономики ЕС?

В материале по работе финансовой разведки мы достаточно подробно изложили методы анализа информации и результаты их работы за последние два года. Сейчас европейская финансовая система фактически переходит под контроль ТНК, но обосновывается это необходимостью борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Реальной целью, конечно, является обогащение профилей клиентов банков, которыми являются все граждане ЕС, а также тотальный контроль и, при необходимости, блокировка подозрительных операций и счетов. С высокой вероятностью для выполнения этих задач будет использоваться военный вариант ИИ, который сейчас разрабатывается компанией Open AI в тесном сотрудничестве с Пентагоном.

Для всей еврозоны это означает фактическую утрату экономического суверенитета. Теперь любая операция в ЕС с наличными, безналичными средствами или с криптоактивами может быть заблокирована в автоматическом режиме вне зависимости от локального банковского законодательства и мнения ЦБ.

Добавить комментарий

Важные материалы

Об истинных целях атак на российские НПЗ и почему к санкциям надо отнестись всерьез

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в очередной раз высказался об усилении давления на экономику РФ. По его...

Кто стоит за атаками на российские НПЗ?

После атак на российские НПЗ, к нашему удивлению, значительная часть экспертов по энергетике заявила о «некритичности ущерба». Далее последовали отчеты...

Как британские компании осваивают ресурсы Казахстана

Мы неоднократно поднимали тему распродажи ресурсов и инфраструктурных активов Казахстана иностранным компаниям. Эти, на первый взгляд, разрозненные истории о портах, аэропортах, объектах энергетики, водоснабжения и логистики не давали полной картины…

Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

Инфографика в высоком разрешении English version Удар ВС РФ 22 марта 2024 года по территории т.н. Украины был примечательным во...

Российские активы за рубежом – украсть нельзя вернуть

Где поставить запятую – дилемма для англосаксонского истеблишмента. Уже более 2х лет лучшие юристы и финансисты ломают голову над тем, как оформить изъятие замороженных активов РФ и при этом не потерять…

Последствия удара ВС РФ по ДнепроГЭС 22 марта 2024

22 марта 2024 года ДнепроГЭС остановила работу. Гендиректор «Укргидроэнерго» поспешил заявить, что на восстановление потребуются «не месяцы, а годы».

Атаки на российские НПЗ: возможные последствия и варианты противодействия

Атаки украинских беспилотников являются частью многодоменной войны, которую коллективный Запад ведет через своих прокси. Беспилотные системы вооружений являются перспективным направлением...

«Опасный треугольник»: почему британские эксперты опасаются Сербии, Венгрии и Республики Сербской?

Королевский институт оборонных исследований (RUSI) на прошлой неделе опубликовал доклад об угрозах стабильности Западных Балкан. По мнению сотрудников британского think...

Какие отрасли экономики Казахстана принадлежат западным корпорациям?

Этот вопрос мы регулярно получаем от читателей, когда пишем об очередной инициативе по передаче казахстанских логистических объектов в иностранное управление,...

Как американские корпорации внедряют ИИ в системы национальной обороны США

Официальные лица на Западе очень часто говорят о недопустимости использования искусственного интеллекта в военных целях, однако работа именно в этом...