ru
Назад

Как ЕС прощается с финансовым суверенитетом

Эконопокалипсис | Добавить в избранное

Внедрение новых механизмов контроля на рынке крипты в ЕС уже около двух лет является доминирующей тенденцией. В недавнем предварительном соглашении, достигнутом между Советом и Парламентом Европейского союза, были внесены существенные изменения, коснувшиеся операций с криптоактивами.

Поставщики услуг в сфере криптоактивов (CASP) теперь включены в список организаций, обязанных предоставлять данные, и должны проводить проверку своих клиентов. Это обязательство распространяется на проверку информации о пользователях, участвующих в транзакциях на сумму свыше $1090 долларов США или €1000.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем прокомментировал предложенные изменения, назвав их неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Он считает, что эти меры усилят координацию национальных систем по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, не оставляя мошенникам и преступникам возможности узаконить свои доходы через финансовую систему.

Снижение рисков, связанных с некастодиальными кошельками

В соглашении от 18 января подчеркивается важность должной осмотрительности для снижения рисков, связанных с транзакциями с использованием некастодиальных кошельков (кошельки, доступ к которым имеет только владелец приватного ключа). Представители Совета ЕС отмечают, что эти меры повышают уровень безопасности финансовой системы. CASP теперь приравнены к банкам, казино, агентствам недвижимости и управляющим активами в списке организаций, обязанных предоставлять данные.

Расширение круга организаций, обязанных предоставлять данные

В соответствии с предварительным соглашением, к числу обязанных субъектов теперь отнесены организации, продающие автомобилями премиум-класса, самолеты, яхты и предметы искусства, а также профессиональные футбольные клубы. Однако члены ЕС могут исключить футбольный сектор, если сочтут его малорискованным.

Новые лимиты наличных платежей

Для борьбы с отмыванием денег соглашение вводит лимит наличных платежей в размере почти $11 000. В ЕС стремятся усложнить задачу преступников по отмыванию незаконных средств, ограничивая стоимость наличных платежей. Кроме того, для незарегистрированных пользователей криптовалют установлены новые пороги наличных платежей, которые обязывают организации выявлять и проверять лиц, осуществляющих операции с наличными на сумму от €3 000 до €10 000.

Расширение доступа подразделений финансовой разведки

Соглашение определяет расширенные обязанности соответствующих подразделений финансовой разведки государств-членов. Теперь эти подразделения будут иметь прямой online доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, включая криптовалютные переводы, данные о национальных транспортных средствах и таможенные данные.

После согласования между Советом и Парламентом текст предварительного соглашения будет представлен представителям государств-членов и ЕС для утверждения.

Что это значит для экономики ЕС?

В материале по работе финансовой разведки мы достаточно подробно изложили методы анализа информации и результаты их работы за последние два года. Сейчас европейская финансовая система фактически переходит под контроль ТНК, но обосновывается это необходимостью борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Реальной целью, конечно, является обогащение профилей клиентов банков, которыми являются все граждане ЕС, а также тотальный контроль и, при необходимости, блокировка подозрительных операций и счетов. С высокой вероятностью для выполнения этих задач будет использоваться военный вариант ИИ, который сейчас разрабатывается компанией Open AI в тесном сотрудничестве с Пентагоном.

Для всей еврозоны это означает фактическую утрату экономического суверенитета. Теперь любая операция в ЕС с наличными, безналичными средствами или с криптоактивами может быть заблокирована в автоматическом режиме вне зависимости от локального банковского законодательства и мнения ЦБ.

Добавить комментарий

Важные материалы

Кто и зачем развивает рынок наркотических веществ в США?

В рамках кампании по легализации наркотиков в англосаксонском контуре, развитие рынка психоактивных веществ сейчас ведет к созданию одной из крупнейших...

Культ Сребреницы: «геноцид», которого не было

В мемориальном комплексе Поточари в Боснии и Герцеговине сегодня вспоминают жертв трагических событий, которые на Западе много лет старательно возводили...

Об экономическом противостоянии западных ТНК, России и Китая

Атаки украинских БЛА на российские НПЗ по указке Запада, несмотря на широкое освещение в медиа, именно в текущий период вызывают...

Ничего святого: как западные НКО используют религиозные меньшинства для дестабилизации обстановки в Казахстане

НКО из США и ЕС через международные институты, подконтрольные медиаструктуры в стране и лояльных Западу политиков во власти активно занимаются продвижением и «защитой» национальных и религиозных меньшинств в Казахстане.

Microsoft на службе Пентагона: что IT-гигант разрабатывает для армии США

В материалах по проектам “Белый аист”, Maven и ChatGPT мы обозначили тенденцию использования военными самых передовых наработок в области ИИ...

Дроны против ядерной триады? О попытках коллективного Запада найти альтернативу ЯО

Ядерная триада уже долгие десятилетия является основой суверенитета РФ. В парадигме мышления советского и российского высшего военного руководства она воспринимается...

Что нас ждет после остановки торгов долларом и евро на Мосбирже?

12 июня были введены ограничения против ряда компаний и финансовых организаций РФ. Всего более 300 санкций. Спектр мнений по данному...

Главные картели Латинской Америки: Новое поколение Халиско

Количество наркотических веществ в мире увеличивается уже не год от года, а буквально день ото дня. Все больше стран начинают...

За справедливость и против русских: фонд американского актёра планирует преследовать российских журналистов?

На днях стало известно, что «Фонд Клуни за справедливость» (Clooney Foundation for Justice, CFJ) будет добиваться в разных странах возбуждения...

Неизбежное падение: как прошли выборы в ЮАР

29 мая в Южноафриканской Республике прошли всеобщие выборы. Помимо правящей уже 30 лет «Африканский национальный конгресс», участвовала еще 51 партия....