Как спецслужбы США захватывают контроль над рынком крипты

19 декабря 2023 г.

Rybar

Теперь официально — Tether сотрудничает с ФБР, налоговой службой США (IRS), Министерством Юстиции США (DOJ) и другими контролирующими органами.

Уже более двух лет специалисты нашей команды вынуждены вступать в полемику с сектой “свидетелей крипто-анонимности” в боте обратной связи. Нет, мы прекрасно относимся к крипте, но не можем пройти мимо деятельности американских правоохранителей, которые стараются монополизировать этот рынок в угоду ТНК.

В наших недавних публикациях мы уже не раз обращались к теме контроля сети Tether американскими спецслужбами. И вот, наконец, нашу информацию официально подтвердили сами представители Tether.

В письме от 15 декабря крупнейший в мире эмитент стейблкоинов заморозил 326 кошельков, содержащих Tether (USDT) на сумму $435 млн, для властей США. Активы были заморожены для оказания помощи правоохранительным органам, включая Министерство юстиции США (DOJ), Федеральное бюро расследований (FBI) и Секретную службу (Secret service).

Также недавно была опубликована переписка сенатора Синтии М. Ламмис и конгрессмена Дж. Френча Хилла с компанией Tether, в которой представители компании отвечали на опасения по поводу использования стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Обнародовав письма, генеральный директор Tether Паоло Ардойно отметил, что компания стремится стать «партнером мирового класса» для США, чтобы «расширить гегемонию доллара во всем мире«.

Наши материалы по переформатированию финансовых систем Аргентины, Бразилии, Нигерии и других стран с использованиям USDT это подтверждают.

Добровольные обязательства Tether по предотвращению незаконного использования USDT

Представители Tether в письме подчеркнули, что 1 декабря компания внедрила «политику замораживания кошельков», чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с незаконным использованием стейблкоинов. Назвав это «исторической вехой», представители Tether заявили, что «простая, но действенная» политика предусматривает замораживание всех кошельков, включенных в список особо опасных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

По мнению руководства Tether: «Расширяя наши санкционные меры контроля на вторичный рынок (P2P), мы создаем прецедент в отрасли, проявляя дальновидность и бдительность».

Руководители Tether добавили, что недавно на ее платформу перешла Секретная служба (Secret service), а в настоящее время компания работает над тем, чтобы привлечь ФБР. Эмитент стейблкоинов также помог Минюсту (DOJ) «помешать недобросовестным игрокам и помочь жертвам в восстановлении».

Представители Tether перечислили все свои текущие усилия по предотвращению использования USDT в неблаговидных целях. В частности, в письме говорилось о наличии «сильной» программы «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которая не уступает тем, что существуют в «сложных финансовых учреждениях».

По сути, система контроля Tether сейчас ускоренно подгоняется под стандарты финансовой отрасли США.

Программа KYC/AML компании Tether также прошла проверку в соответствии со статьей 31, проведенную Налоговой службой США (IRS). В финразведке США (FinCEN) Tether зарегистрирована как компания, предоставляющая финансовые услуги.

Представители Tether работают со сторонними сервисами, такими как Chainalysis и WorldCheck, для проведения проверки благонадежности и биографии потенциальных клиентов. Компания также использует эти сервисы для постоянной проверки новостей и информации о существующих клиентах, чтобы обеспечить актуальность информации.

Tether подчеркнула, что тысячи ее клиентов в основном включают аккредитованных частных лиц, торговые фирмы и учреждения. Из-за ограниченного числа клиентов по сравнению с миллионами клиентов некоторых криптовалютных бирж Tether проводит «гораздо более тщательную проверку» всех своих клиентов.

Кроме того, эмитент стейблкоина сотрудничает с Chainalysis, чтобы обеспечить всесторонний независимый анализ транзакций USDT на основных блокчейнах, а также изучить возможности мониторинга в режиме реального времени.

Представители Tether заявили, что используют инструмент Chainalysis Reactor Tool, который применяется несколькими правительственными агентствами, для мониторинга транзакций и выявления рискованной или подозрительной активности. Например, транзакции с участием микшеров или кошельков, на которые наложены санкции, помечаются как высокорискованные.

Широкое сотрудничество с мировыми правоохранительными органами

Tether сейчас сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру и помогает в текущих расследованиях, в некоторых случаях активно предлагая информацию правоохранительным органам.

На платформе Tether были заморожены 800 миллионов USDT на адресах вторичного рынка (P2P), которые в основном были связаны со взломами и кражами. Компания сообщила, что помогла Минюсту США по 68 различным запросам, заморозив 188 кошельков с 70 млн USDT.

Tether сотрудничала с израильским агентством по борьбе с финансированием терроризма NBCTF, чтобы выявить и заморозить кошельки, связанные с ХАМАС и другими террористическими организациями. Tether заявила, что ее отношения с NBCTF начались еще до октябрьской атаки и что она продолжит сотрудничать с агентством для предотвращения незаконного использования USDT.

Что в итоге?

На сегоднящний день USDT является основным топливом для блокчейна. Значительная часть транзакций по всему миру, особенно в регионах с повышенной инфляцией, таких как страны Африки и Латинской Америки, проводится именно в USDT. В этих регионах USDT – практически единственный способ защитить сбережения от инфляции и проводить сделки, с горизонтом от нескольких месяцев и более. Естественно представители спецслужб и разведсообщества США приложили максимум усилий для установления контроля над этим проектом.

Наших читателей не должно вводить в заблуждение то, что официально о сотрудничестве с американским спецслужбами было объявлено только сейчас. Опыт изучения операций спецслужб против наиболее известных торговых площадок даркнета позволяет предположить, что объявление о полном контроле над проектом обычно делается по истечении 10-12 месяцев после его фактического установления и сбора всей необходимой информации.

Поэтому наши предупреждения о контроле спецслужб над рынком крипты, которые мы транслировали уже более 1,5 лет, были более чем своевременными. Не будем забывать, что разведсообщество США не является изолированной системой. Ключевая информация и доступ к ресурсам оперативно передается коллегам из других стран в рамках программы Five Eyes.