Рыбарь логотип
Назад

Как спецслужбы США захватывают контроль над рынком крипты

Теперь официально — Tether сотрудничает с ФБР, налоговой службой США (IRS), Министерством Юстиции США (DOJ) и другими контролирующими органами.

Уже более двух лет специалисты нашей команды вынуждены вступать в полемику с сектой “свидетелей крипто-анонимности” в боте обратной связи. Нет, мы прекрасно относимся к крипте, но не можем пройти мимо деятельности американских правоохранителей, которые стараются монополизировать этот рынок в угоду ТНК. 

В наших недавних публикациях мы уже не раз обращались к теме контроля сети Tether американскими спецслужбами. И вот, наконец, нашу информацию официально подтвердили сами представители Tether.

В письме от 15 декабря крупнейший в мире эмитент стейблкоинов заморозил 326 кошельков, содержащих Tether (USDT) на сумму $435 млн, для властей США. Активы были заморожены для оказания помощи правоохранительным органам, включая Министерство юстиции США (DOJ), Федеральное бюро расследований (FBI) и Секретную службу (Secret service).

Также недавно была опубликована переписка сенатора Синтии М. Ламмис и конгрессмена Дж. Френча Хилла с компанией Tether, в которой представители компании отвечали на опасения по поводу использования стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

Обнародовав письма, генеральный директор Tether Паоло Ардойно отметил, что компания стремится стать «партнером мирового класса» для США, чтобы «расширить гегемонию доллара во всем мире«.

Наши материалы по переформатированию финансовых систем Аргентины, Бразилии, Нигерии и других стран с использованиям USDT это подтверждают.

Генеральный директор Tether Паоло Ардойно

Добровольные обязательства Tether по предотвращению незаконного использования USDT

Представители Tether в письме подчеркнули, что 1 декабря компания внедрила «политику замораживания кошельков», чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с незаконным использованием стейблкоинов. Назвав это «исторической вехой», представители Tether заявили, что «простая, но действенная» политика предусматривает замораживание всех кошельков, включенных в список особо опасных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

По мнению руководства Tether: «Расширяя наши санкционные меры контроля на вторичный рынок (P2P), мы создаем прецедент в отрасли, проявляя дальновидность и бдительность».

Руководители Tether добавили, что недавно на ее платформу перешла Секретная служба (Secret service), а в настоящее время компания работает над тем, чтобы привлечь ФБР. Эмитент стейблкоинов также помог Минюсту (DOJ) «помешать недобросовестным игрокам и помочь жертвам в восстановлении».

Представители Tether перечислили все свои текущие усилия по предотвращению использования USDT в неблаговидных целях. В частности, в письме говорилось о наличии «сильной» программы «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которая не уступает тем, что существуют в «сложных финансовых учреждениях».

По сути, система контроля Tether сейчас ускоренно подгоняется под стандарты финансовой отрасли США.

Программа KYC/AML компании Tether также прошла проверку в соответствии со статьей 31, проведенную Налоговой службой США (IRS). В финразведке США (FinCEN) Tether зарегистрирована как компания, предоставляющая финансовые услуги.

Представители Tether работают со сторонними сервисами, такими как Chainalysis и WorldCheck, для проведения проверки благонадежности и биографии потенциальных клиентов. Компания также использует эти сервисы для постоянной проверки новостей и информации о существующих клиентах, чтобы обеспечить актуальность информации.

Tether подчеркнула, что тысячи ее клиентов в основном включают аккредитованных частных лиц, торговые фирмы и учреждения. Из-за ограниченного числа клиентов по сравнению с миллионами клиентов некоторых криптовалютных бирж Tether проводит «гораздо более тщательную проверку» всех своих клиентов.

Кроме того, эмитент стейблкоина сотрудничает с Chainalysis, чтобы обеспечить всесторонний независимый анализ транзакций USDT на основных блокчейнах, а также изучить возможности мониторинга в режиме реального времени.

Представители Tether заявили, что используют инструмент Chainalysis Reactor Tool, который применяется несколькими правительственными агентствами, для мониторинга транзакций и выявления рискованной или подозрительной активности. Например, транзакции с участием микшеров или кошельков, на которые наложены санкции, помечаются как высокорискованные.

Широкое сотрудничество с мировыми правоохранительными органами

Tether сейчас сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру и помогает в текущих расследованиях, в некоторых случаях активно предлагая информацию правоохранительным органам.

На платформе Tether были заморожены 800 миллионов USDT на адресах вторичного рынка (P2P), которые в основном были связаны со взломами и кражами. Компания сообщила, что помогла Минюсту США по 68 различным запросам, заморозив 188 кошельков с 70 млн USDT.

Tether сотрудничала с израильским агентством по борьбе с финансированием терроризма NBCTF, чтобы выявить и заморозить кошельки, связанные с ХАМАС и другими террористическими организациями. Tether заявила, что ее отношения с NBCTF начались еще до октябрьской атаки и что она продолжит сотрудничать с агентством для предотвращения незаконного использования USDT.

Что в итоге?

На сегоднящний день USDT является основным топливом для блокчейна. Значительная часть транзакций по всему миру, особенно в регионах с повышенной инфляцией, таких как страны Африки и Латинской Америки, проводится именно в USDT. В этих регионах USDT – практически единственный способ защитить сбережения от инфляции и проводить сделки, с горизонтом от нескольких месяцев и более. Естественно представители спецслужб и разведсообщества США приложили максимум усилий для установления контроля над этим проектом.

Наших читателей не должно вводить в заблуждение то, что официально о сотрудничестве с американским спецслужбами было объявлено только сейчас. Опыт изучения операций спецслужб против наиболее известных торговых площадок даркнета позволяет предположить, что объявление о полном контроле над проектом обычно делается по истечении 10-12 месяцев после его фактического установления и сбора всей необходимой информации. 

Поэтому наши предупреждения о контроле спецслужб над рынком крипты, которые мы транслировали уже более 1,5 лет, были более чем своевременными. Не будем забывать, что разведсообщество США не является изолированной системой. Ключевая информация и доступ к ресурсам оперативно передается коллегам из других стран в рамках программы Five Eyes.

Добавить комментарий

Важные материалы

От ФБК к Ходорковскому: Финансовые тропы Бориса Зимина

Борис Зимин и его Zimin Foundation продолжает финансировать антироссийские инициативы и оппозиционные проекты, скрывая источник средств, которые в реальности идут…

Торговая война в АТР: Пошлины Трампа прошлись катком по странам региона

Прошедшая неделя знаменуется началом нового этапа торговой войны Дональда Трампа — пошлины введены в отношении импорта из более 100 стран…

Торговая война в АТР: Пошлины Трампа прошлись катком по странам региона
72 часа на сборы: к чему СМИ готовят британцев?

Воскресное утро у читателей таблоида The Daily Mail началось с тревожных новостей. Издание опубликовало статью с заголовком «Британцы должны подготовить…

72 часа на сборы: к чему СМИ готовят британцев?
«Друзья» ДУМ РФ?: О вкладе в развитие миграции

Мы много рассказываем про то, как Подмосковье обретает черты  этнокриминальных исламистских анклавов. Закрытые среднеазиатские общности приводят к ухудшению криминогенной ситуации,…

После USAID: зачем закрыли агентство и куда уйдут работать самые ценные кадры

Который день бурно обсуждается судьба Агентства США по международному развитию (USAID), вредительская деятельность коего стала объектом агрессивных нападок со стороны…

Гиены выбирают вожака: основные кандидаты в президенты Польши

Президентские выборы в Польше в 2025 году называют «решающим моментом» для политического будущего страны. Они определят основное направление риторики —…

«Секрет Полишинеля»: как «раскрыли тайну» финансирования журналистов OCCRP

Никогда такого не было и вот опять: одни журналисты обвинили других в продажности и ангажированности. Оказалось, что всемирно известная ассоциация…

Борьба за Рейхстаг: кто станет новым канцлером ФРГ

Политический кризис в Германии достиг верхней точки, в результате чего Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу и…

Как Запад дискредитирует арктические проекты РФ

Последнее время Арктика всё чаще так или иначе попадает в новостную повестку: активность в этой части света по своей интенсивности…

О санкционном давлении Британии против танкеров и газовозов РФ

17 октября 2024 года были введены новые санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки СПГ. Напомним,…

Последние новости

«Большая Центральная Азия»: американская стратегия в Средней Азии

Эксперты и аналитики Американского совета по внешней политике и Института Центральной Азии и Кавказа в США подготовили доклад с предложениями…

«Большая Центральная Азия»: американская стратегия в Средней Азии
Выстрел в спину: Сербы нам больше не братья?

Служба внешней разведки России выпустила заявление о поставках сербскими предприятиями оружия на Украину. Публикация уже вызвала довольно острую реакцию как…

Муфтий-радикал: о задержании Ахмеда Абусупьянова

В Ростове-на-Дону арестован директор Централизованной религиозной организации «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» Ахмед Абусупьянов, которого подозревают в связях с…

Перемога стала зрадой: обмен «азовцев» стал проблемой для т.н. Украины

Недавно в украинском сегменте Сети обсуждали резонансный пост командира «Азова», который сетовал на то, что в прошедшем крупном обмене в…

Перемога стала зрадой: обмен «азовцев» стал проблемой для т.н. Украины

Расследования и аналитика

Милей показал верность

Пока мировые СМИ обсуждают рассекреченные файлы о деятельности нацистских преступников в Аргентине, стоит задуматься — а с чего это вдруг…

Криминальное чтиво: очередные откровения о работе «Радио Азаттык»

Стало известно о письме активистки и экс-корреспондента Солтан Ачиловой, разосланном бывшим коллегам по «Азаттыку», где раскрываются нелицеприятные подробности работы Радио…

Враги Эрдогана в украинском правительстве: Новое расследование о министре обороны Рустеме Умерове

В контексте разговоров о том, как турецкие власти пытаются оспорить принадлежность Крыма, очень удачно совпало появление расследования, проведенного одним турецким…

Враги Эрдогана в украинском правительстве: Новое расследование о министре обороны Рустеме Умерове
«Рай на Неве»: как мигранты захватывают Санкт-Петербург

Санкт-Петербург уже давно стал пристанищем №2 для мигрантов после Москвы. Граждане из соседних республик толпами прибывают в мегаполис и вполне…