Как выглядит коррупция мирового уровня: скандал Unaoil

В десятках статей и разборов о деятельности ТНК в странах третьего мира, в том числе на Украине, мы рассказывали о финансовых инструментах и уловках, которые используют крупные корпорации для продавливания выгодных решений и захвата активов под видом кредитов или сложных (и при этом полностью легальных) схем.

Но во многих случаях даже крупным игрокам не чужда банальная коррупция. Поэтому в сегодняшней статье мы расскажем о деятельности таинственной компании Unaoil в Ираке и Казахстане, которая отлично иллюстрирует данное утверждение.

Из утечки десятков тысяч внутренних документов Unaoil стало известно как компания и ее субподрядчики подкупали иностранных чиновников, чтобы помочь крупным корпорациям получить выгодные контракты. Но привел ли этот скандал к закрытию компании? Конечно, нет. Она даже не сменила адрес регистрации.

Но обо всем по порядку.

Материал основан на утечке электронных писем, опубликованной журналистами The Huffington Post и Fairfax Media.

Кто главный в Unaoil?

Unaoil контролируется богатой семьей Ахсани из Монако. Ее патриарх, Ата Ахсани, до революции 1979 года занимался инженерным бизнесом в Иране. Как и многие светские и относительно богатые иранцы, он уехал, чтобы устроить свою жизнь на Западе. К 1991 году он основал компанию Unaoil. Сегодня он является ее председателем. Генеральный директор – его сын Сайрус, известный светский человек из Монако, который является казначеем Клуба послов маленького государства, почетным президентом которого является князь Альбер II. Саман Ахсани, брат Сайруса, – главный операционный директор Unaoil и видная фигура в иранском эмигрантском сообществе Лондона.

Напомним, что одна из ключевых фигур нашего материала по Нагорному Карабах – Реза Вазири – также в прошлом гражданин Ирана, покинувший его после Исламской революции.

Какие компании работают с Unaoil?

Американские компании Halliburton, Honeywell, KBR и FMC Technologies, корейские производители Samsung и Hyundai, британская Rolls-Royce и немецкая Man Turbo – все они работали с Unaoil, согласно внутренним документам. В числе клиентов Unaoil еще сотни известных компаний.

Где работала Unaoil?

Компания Unaoil работала в Ираке, Казахстане, Азербайджане, Ливии, Сирии, Тунисе и более чем в десятке других стран. Про успешную операцию по экспроприации ресурсов Нагорного Карабаха при посредничестве и активном участии бывших/действующих сотрудников Unaoil мы уже писали ранее.

Согласно индексу коррупции от Transparency International, большинство стран, где работала компания, считаются высококоррумпированными.

Что Unaoil делала в Ираке?

Unaoil осуществляла платежи, пытаясь повлиять как минимум на пять иракских чиновников, принимающих решения по выгодным контрактам на добычу нефти и обсжуливание инфраструктуры в стране. Четырех из них упоминали в электронных письмах под кодовыми именами:

• Хусейн аль-Шахристани, бывший глава министерства нефти и заместитель премьер-министра. Компания дала ему кодовое имя “Учитель”. Сейчас он является Заместителем премьер-министра Ирака по вопросам энергетики.

• Карим Луаиби, сменивший Шахристани на посту министра нефти, которого называли “М”.

• Кифах Нуман, глава Южной нефтяной компании до 2009 года.

• Дхиа Джаффар аль-Мусави, генеральный директор Южной нефтяной компании Ирака с 2009 по 2015 год, когда он стал заместителем министра нефти страны. В электронных письмах он упоминается как “Маяк”.

• Одай аль-Курайши, еще один сотрудник Южной нефтяной компании, под кодовым именем “Иван”.

Два самых важных человека, которых Unaoil пыталась подкупить в Ираке, были настолько высокопоставленными, что компания была вынуждена использовать посредника – Ахмеда аль-Джибури под кодовым именем “Доктор” – чтобы попытаться связаться с ними. В 2010 и 2011 годах Unaoil заплатила Джибури не менее $ 20 млн в попытке повлиять на Шахристани и Луаиби.

Сотрудник Unaoil Базил аль-Джарах, занимавшийся иракским бизнесом компании, заявил, что, по его мнению, Джибури был не просто лоббистом, а передавал часть своего вознаграждения Шахристани и Луаиби. “Он – инструмент”, – написал Аль Джарах в разговоре по Skype, который был скопирован и вставлен в электронное письмо. “Люди, стоящие над ним, – настоящие жадные му**ки”. В другом электронном письме Аль Джарах описал обещание “1,5 дней отпуска” – код для выплаты $1,5 млн – для “стороны” Джибури. Джибури “передал эту информацию “Учителю”, и на основании этого “Учитель” дал добро”, – добавил Аль Джарах.

Расшифровать эти кодовые обозначения удалось в результате утечки с внутреннего сервера компании – тогда в руки журналистов попали десятки тысяч электронных писем. Сам факт утечки говорит о недостаточных мерах безопасности. Необходимо отметить, что руководство и менеджмент Unaoil не являются кадровыми сотрудниками спецслужб. Отсутствие у них опыта в работе с секретными данными позволило расследователям достаточно быстро составить полную картину происходящего.  Из полного контекста электронных писем стало ясно, что “праздники” – это взятки, один день которых соответствует $1 млн. Иногда счет на соответствующую сумму прикреплялся непосредственно к письму с упоминанием “отпуска”.

В нескольких электронных письмах сотрудники Unaoil указали достаточно подробностей, чтобы определить людей, стоящих за кодовыми именами. В одном из писем, например, сотрудники Unaoil описывают, как премьер-министр отправил “Учителя” на осмотр определенного участка. Из новостных сообщений того дня – и последующих ответов в цепочке электронных писем – становится ясно, что “Учитель” – это Шахристани.

В настоящее время Хусейн Аш-Шахристани является Заместителем премьер-министра Ирака по вопросам энергетики. С 2006 по 2010 год он занимал пост министра энергетики, в 2010-2014 годах был заместителем премьер-министра при Нури аль-Малики, а в 2014 году ненадолго стал министром иностранных дел.

Когда Саддам Хусейн еще находился у власти, Шахристани, физик-ядерщик по образованию, был заключен в тюрьму Абу-Грейб на долгие годы после того, как отказался помогать в реализации программы ядерного оружия своей страны. Благодаря этому Шахристани может заручиться поддержкой населения, представляя себя одним из самых чистых политиков Ирака.

Нет прямых доказательств того, что деньги, которые Unaoil заплатила Джибури, на самом деле попали к Шахристани или Луаиби. Но это не освобождает компанию от ответственности, поскольку даже согласие дать взятку, независимо от того, была ли она выполнена, является незаконным во многих странах.

Что Unaoil делала в Казахстане?

Американский промышленный гигант KBR нанял компанию Unaoil, чтобы помочь ей получить совместный контракт с британской компанией Petrofac на нефтяное месторождение Кашаган в Казахстане, начиная с 2004 года.

Внутренняя электронная переписка между сотрудниками KBR (один из ведущих подрядчиков Пентагона, который до 2007 года был дочерней компанией Halliburton) и Unaoil показывает, что KBR безуспешно пыталась выиграть проекты на этом нефтяном месторождении с 1998 года. В электронном письме от февраля 2005 года человек по имени Ричард Стаки с адресом электронной почты Halliburton написал Питеру Уиллимонту из Unaoil, посоветовав ему немедленно начать “общаться” [sic] с инсайдерами. “Я считаю, что хороший спагетти-хаус – это то, что нужно, конечно, немного шашлыка на обед тоже полезно для пищеварения”, – написал Стаки. Спагетти и шашлык были кодовыми названиями для итальянской нефтяной компании, работающей на Кашагане, и казахских правительственных чиновников.

Компания Unaoil выполнила задание. Она поставила Леонида Бортолаццо, консультанта одного из подразделений государственной нефтяной компании Казахстана и бывшего менеджера итальянской нефтяной компании Eni, на свою зарплату. В обмен на то, что Бортолаццо сливал корпоративные документы и направлял контракты клиентам Unaoil, Unaoil платила ему до $ 80 000 в месяц.

В то же время Unaoil стремилась завоевать расположение и других казахстанских государственных чиновников. В 2008 году группа потратила тысячи евро на роскошные гостиничные номера для топ-менеджера нефтяной компании Кайрата Боранбаева и его помощников во время их визита в Монако.

Вскоре, чтобы снять в отношении себя все подозрения, KBR наняла Кевина Абикоффа из вашингтонской юридической фирмы Hughes Hubbard and Reed, чтобы тот провел тщательное расследование прошлой работы KBR с Unaoil. Абикофф написал 51-страничный отчет о своих выводах и пришел к заключению, что работа с Unaoil не представляла риска нарушения законов о коррупции.

Как Unaoil переводила деньги на взятки?

Предполагается, что банки должны принимать меры для того, чтобы не перекачивать преступные деньги через свою финансовую систему. HSBC и Citibank выступали в качестве частных банкиров Unaoil, обрабатывая транзакции и управляя целым рядом счетов, которые помогали Unaoil и семье Ахсани скрывать информацию о своей деятельности от посторонних. У Ахсани были особенно теплые отношения со своим банкиром в Citi, который обеспечил им билеты на выставку элитных автомобилей в Монако и помог попасть на ключевые мероприятия с участием государственных чиновников.

Нарушили ли банки американское законодательство о борьбе с отмыванием денег, зависит от того, определят ли власти, что взятки Unaoil действительно были незаконными, и определят ли американские регуляторы, что банки должны были сделать больше для того, чтобы не помогать преступникам. В последние годы и Citibank, и HSBC нарушали законы о борьбе с коррупцией и отмывании денег.

Последствия для семьи Асхани

После упомянутого выше журналистского расследования, Минюст США уже не мог более выражать просто “глубокую озабоченность”. Было начато полномасштабное расследование, детали которого не раскрывалась до 2019 года. В ходе расследования  было установлено что Unaoil платила взятки от имени 27 компаний, включая SBM Offshore и Rolls-Royce. Было установлено, что Unaoil являлась крупным посредником для западных компаний, дававших взятки, чтобы получить энергетические контракты по всему миру. Сыновья Ата Ахсани, Саман и Сайрус Ахсани – бывший главный операционный директор и генеральный директор Unaoil соответственно – признали себя виновными. В 2019 году Саман и Сайрус Ахсани выступали на закрытых слушаниях, а ключевые документы хранились под грифом “секретно”.

В справке Минюста, о которой ранее не сообщалось, говорится, что Саман Ахсани создал сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, чтобы способствовать “взяткам, о которых договаривались его отец [Ата] и брат”. 

Саман Ахсани был приговорен к сроку чуть более года тюрьмы в США в январе 2023, после того как признал себя виновным вместе со своим братом Сайрусом в рамках сделки со следствием. По словам американских прокуроров, Саман и Сайрус Ахсани помогали коррупционным путем давать взятки на миллионы долларов чиновникам в разных странах – от Ливии до Казахстана – для получения нефтегазовых контрактов для крупных компаний.

Дело Unaoil привело к противостоянию между Министерством Юстиции США (Department of Justice) и Отделом по серьёзным экономическим преступлениям Великобритании (Serious Fraud Office SFO). В результате аппаратной борьбы был отстранен от дела по Unaoil ключевой сотрудник SFO Том Мартин. Это позволило именно представителям США заключить сделку с семьей Асхани. А перед Томом Мартином потом извинилась руководитель SFO Лиза Ософски.

Что в итоге?

На сегодняшний день сайт компании Unaoil доступен. Компания не сменила адрес регистрации, домен или контакты. Все работает в штатном режиме. Надзорные органы США и Великобританиии считают дело закрытым. Но саму компанию, как и ее систему коррупционных связей, никто закрывать не собирается.

Это слишком удобный инструмент как для продвижения интересов ТНК на мировом энергетическом рынке, так и для дестабилизации обстановки за счет скрытого финансирования терроризма в ключевых регионах.